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  先掌握非法提取人 再調查背後黑中介

  今年4月,市公積金管理中心向越秀警方報警稱,發現有人用假資料非法提取公積金。其中,市民李某自稱是在"中介"幫助下,利用審核工作的漏洞,偽造虛假房產資料提取個人公積金共30多萬元。越秀警方成立專案組展開偵查,發現今年3月至4月期間,多次有人用虛假購房合同、虛假房產證等一套完整模式,非法提取套現公積金。就此,辦案警察相繼抓獲12名非法提取人,然後再深入調查藏在非法提取人背後的"中介"。

內容來自sina新聞

  本報訊 職工非法提取自己的公積金,不要以為被發現也沒什麼大不瞭,一樣可被刑事處罰!近日,越秀警方偵破一起偽造虛假房產資料非法套取公積金的案件, 搗毀一個公積金詐騙團夥窩點,抓獲18名犯罪嫌疑人,嫌疑人全部被刑事拘留,其中有12名是不符合條件領取公積金的繳存人。



  土地貸款南投埔里土地貸款12名繳存人通過黑中介非法提取被抓 此類行為視情節可判刑

  10月16日清晨6時,警方前往白雲區大源村展開抓捕行動,經過近10個多小時的蹲點守候,警察發現並將其中一名嫌疑人楊某抓獲,隨後又順藤摸瓜將窩藏在白雲區大源村某出租屋內的4男1女抓獲。

敬請關註"foshanleju"

  "提取人提取的是自己的錢,被刑事處理是不是有點冤?"警方回應稱,這些提取人明知違法還參與到偽造證件的行為中,是觸犯《刑法》有關規定的,"至於冤不冤,就要看法院判決瞭。"據瞭解,根據《刑法》此類行為最高可處三年以上十年以下有期徒刑。住房公積金享有人如果僅僅是使用瞭偽造的證件,也會被處以十日以上十五日以下拘留,並處1000元以下罰款。

  警方分析發現,這一長期活動在廣州的廣東興寧籍"中介"團夥在網上發出辦理"公積金提取"、"公積金套現"等業務的信息鏈接,與有需求的"職工"取得聯系後,由"中介"攜帶偽造的證明文件,到銀行網點為"職工"套取公積金。

  專案組發現該團夥成員多為20歲左右的年輕人,並多次在白雲區同和大源村、梅花園、機場路等地方出沒,沒有固定居所,且經常用快遞郵寄各種造假材料。警方從快遞公司入手,通過調取多個快遞公司相關的快遞資料進行取證。

  經審查,該團夥作案達十多宗,涉案金額約達百萬元人民幣。目前,楊某等6名嫌疑人被越秀警方依法刑事拘留。

  18名嫌疑人被刑拘 其中有12名提取人

  在警方抓獲的18名嫌疑人中,有12人是非法提取人,也被刑事拘留。以往對違規領取公積金的人,公積金中心會將當事人資料錄入管理中心的"誠信黑名單",然後責成其所在單位進行通報批評或相應處理,但移交司法機關的比較少見。

  調取快遞資料進行取證 蹲點十餘小時成功抓捕

  公積金中心:系統已升級 有望堵漏洞

  廣州公積金管理中心的負責人稱,嫌疑人確實利用瞭管理中的漏洞,"以前是銀行既審核又辦理,但銀行的審核途徑少,與民政、房屋管理等部門不能聯網,導致有的信息難以核實。"自今年9月26日起,公積金系統升級,實現收件和審批分離。負責人認為此舉有望堵住漏洞。

違規套取公積金

土融台中和平土融違規套取 自己的公積金被拘

新聞來源http://fs.house.sina.com.cn/news/2013-10-29/08313676214.shtml

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侯淑慧

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